Un revendeur de ferraille plaide coupable d'avoir produit une fausse déclaration de revenus des sociétés

May 04, 2023

Un homme d'affaires du Texas a plaidé coupable aujourd'hui d'avoir produit une fausse déclaration de revenus pour 2015 pour son entreprise.

Selon des documents judiciaires, Martin Skolnik possédait et exploitait Spartan Metals Inc. (Spartan), une société basée à Houston qui achetait et revendait de la ferraille, pendant plus de 30 ans. À plusieurs reprises entre 2014 et 2017, Skolnik a demandé aux clients de transférer les paiements sur son compte bancaire personnel plutôt que sur le compte bancaire professionnel de Spartan. Skolnik n'a intentionnellement pas enregistré ces paiements comme un revenu dans les registres QuickBooks de Spartan, qu'il a ensuite fournis à son comptable, obligeant délibérément le comptable à préparer de fausses déclarations de revenus des sociétés. En conséquence, les déclarations de revenus des sociétés de Spartan ont sous-déclaré plus de 2,3 millions de dollars de revenus bruts pour les années d'imposition 2014 à 2017.

Skolnik doit être condamné le 24 août et encourt une peine maximale de trois ans de prison pour avoir produit une fausse déclaration de revenus, ainsi qu'une période de libération surveillée et des sanctions pécuniaires. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera la peine après avoir examiné les directives américaines sur la détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires.

Le sous-procureur général adjoint par intérim Stuart M. Goldberg de la division fiscale du ministère de la Justice et le procureur américain Alamdar Hamdani pour le district sud du Texas ont fait cette annonce.

IRS-Criminal Investigation enquête sur l'affaire.

L'avocat principal du contentieux Sean Beaty et l'avocate américaine adjointe Shirin Hakimzadeh pour le district sud du Texas poursuivent l'affaire.